בעל עסק לעבודות עפר מפתח תקווה מואשם בהלבנת הון בהיקף של יותר מ-63 מיליון שקל

פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (א') כתב אישום לבית המשפט המחוזי מרכז נגד יוסף גנגינה, תושב פתח תקוה, ונגד חברת א.ד. אור מרום עבודות עפר שבבעלותו – חברה לעבודות עפר - בגין הסגת גבול, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עיסוק ללא רישיון עסק, הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשר לפשע ועבירות נוספות. היקף הלבנת ההון המיוחסת לנאשם בכתב האישום הוא 63,046,195 מיליון שקל.
 
על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד משה יחזקאל, בין השנים 2012 ל-2019 פלשו והשתלטו הנאשמים על קרקעות פרטיות, על קרקעות ציבוריות ועל שטח ציבורי פתוח בסמוך לקיבוץ גבעת השלושה, בשטח של כ-50 דונמים. במרוצת השנים, הקימו הנאשמים באתר עסק לעבודות עפר, אשר כלל הקמה והפעלת תחנת מעבר ומיון של פסולת; איסוף והובלה של פסולת; טיפול בפסולת, לרבות עיבודה, ניצולה ומחזורה; והקמה והפעלת אתר לסילוק פסולת (מטמנה).

בכתב האישום צוין כי "לאחר הפלישה החל הנאשם להפעיל ולנהל את פעילותה העסקית של החברה; בין היתר אכלס מבנים ארעיים, הקים משרדים, העסיק עובדים, החנה כלי עבודה וציוד מכני הנדסי והפך את האתר למקום מושבה המרכזי של הנאשמת.

במסגרת הפעילות האסורה, באופן תדיר וכחלק משגרת הפעילות, אספו והובילו הנאשמים משאיות עמוסות פסולת במישרין מאתרי בנייה לאתרי בנייה אחרים, וזאת מבלי לשנע את הפסולת לאתרים חוקיים כמחויב בדין, ומתוך מטרה להיפטר מן הפסולת, לחסוך בעלויות מיון והטמנה ולחמוק מתשלום היטלים הקבועים בדין".

העסק פעל באופן "פיראטי" ושלא כדין, ללא רישיון עסק וללא היתר, הן ביחס לעצם ישיבתו בקרקע, והן ביחס להפעלת העסק, וזאת תוך ביצוע עבירות איכות הסביבה, יצירת זיהום, נזקים ומפגעים סביבתיים רחבי היקף"

עוד מצוין כי העסק פעל באופן "פיראטי" ושלא כדין, ללא רישיון עסק וללא היתר, הן ביחס לעצם ישיבתו בקרקע, והן ביחס להפעלת העסק, "וזאת תוך ביצוע עבירות איכות הסביבה, יצירת זיהום, נזקים ומפגעים סביבתיים רחבי היקף לקרקעות החקלאיות המצויות במתחם ובסמוך אליו, וגזל הקופה הציבורית". נוסף על כך, לאורך התקופה הרלוונטית לכתב האישום לא שילמו הנאשמים דמי שכירות או דמי שימוש עבור הקרקעות לבעליהן החוקיים, ולא שילמו מיסים מוניציפליים או היטלי הטמנה לרשויות בגין ישיבתם ופעילותם במקום.

כמפורט באישום הראשון, היקף הפעילות האסורה המיוחסת לנאשמים בתחום עבירות הרישוי באשר לפסולות הינו 30,774,452 שקל. היקף פעילות המרמה והתרמית המיוחסת לנאשמים מוערכת במיליוני שקלים, ושזורה במחזור עסקיהם השוטף, באופן שלא ניתן להפריד ביניהם. היקף הלבנת ההון המיוחסת לנאשמים הינה 63,046,195 שקל, כאמור. כמפורט באישום השני, היקף פעילות המרמה המיוחסת לנאשמים מוערכת במאות אלפי שקלים והיקף פעילות הזיוף, הרישום הכוזב והלבנת ההון הינו 999,290 שקל.
 
בין היתר מציינת הפרקליטות כי באתר בגבעת השלושה נמדדה כמות פסולת המוערכת ב-81,300 מ"ק, וכ-89,400 טונות פסולת. עלות פינוי פסולת זו לאתר הטמנה חוקי מוערכת ב-6,430,524 ששקל לפחות. לצד הגשת כתב האישום, הגישה הפרקליטות גם בקשה למתן צו לסעדים זמניים ובקשה למתן צו להפסקת עיסוק בעסק.